FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried ve ebeveynleri, iflasından önce kripto para şirketinden hileli bir şekilde elde ettikleri iddia edilen para için dava ediliyor. İflas eden şirketin yöneticileri bir dilekçede, çiftin “hileli bir şekilde transfer edilen” milyonlarca dolara sahip olduğunu ve şirketteki yanlışları örtbas ettiklerini iddia ediyor.
Firma iflas ettikten sonra, dava borcu olan kişiler adına açıldı.
Geçen yıl Bay Bankman-Fried şirketin iflası sonucunda gözaltına alındı.
Eskiden “Kripto Kralı” olarak bilinen eski milyarder, ABD savcıları tarafından ticaret firmasındaki kayıpları karşılamak, siyasi bağışlar yapmak ve gayrimenkul satın almak için borsadan hileli bir şekilde milyonlar taşımakla suçlanıyor. İddialara karşı çıkmasının ardından gelecek ay yapılacak duruşmayı beklerken hapiste tutuluyor.
Avukatlarına göre ebeveynlerine yöneltilen suçlamalar “tamamen yanlış” ve oğullarının davayı kazanma şansına zarar vermeyi amaçlıyor.
Daha büyük bir iflas davasının bir parçası olarak açılan davada, Bay Bankman-Fried’in o dönemde Stanford Üniversitesi profesörü olan ebeveynlerinin “FTX kuruluşu içindeki erişim ve nüfuzlarını, kendilerini doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca dolar zenginleştirmek için” kullandıkları iddia ediliyor.
Ayrıca FTX’ten Bahamalar’da 16.4 milyon dolarlık bir mülk ve FTX’in ortaklarından Alameda’dan 10 milyon dolarlık (8 milyon £) nakit hediye aldılar.
2021’de tahmini 15 milyar dolar değerindeki varlıklarıyla FTX, bir zamanlar dünyanın en büyük kripto para ticareti şirketleri arasındaydı. Geçen yıl, müşteri çekimlerindeki ani bir artışın, şirkette 8 milyar dolara kadar mal olabilecek önemli bir mali açığı ortaya çıkarmasının ardından iflas ilan etti.
İflas eden şirketin yöneticileri, Bay Bankman-Fried ve diğer “içeridekilerin” şirketi bir “kumbara” olarak kullandığını ve ebeveynlerinin “bu hileli cömertliğin sürdürülmesine yardımcı olduğunu veya bundan yararlandığını” iddia ediyor.
Davaya göre, oğlunun babası ve FTX’e danışmanlık yapan ABD vergi hukuku uzmanı Allan Joseph Bankman, “bu yanlış anlamalar ve ciddi kötü yönetim kültürünün sürdürülmesinde kilit bir rol oynamış ve dolandırıcılığı ortaya çıkaracak şüphelerin örtbas edilmesine yardımcı olmuştur.”
Ayrıca, fiyat manipülasyonu yapıldığını iddia eden 2019 tarihli bir şirket içi şikâyetin çözümüne de yardımcı olmuştur.
Davaya göre Bay Bankman, metinlerde 200.000 dolarlık tazminatının 1 milyon dolar olması gerektiği yönündeki şikayetlerine rağmen, gecelik 1.200 dolarlık otellerde konaklama aldı.
Tüm bunlar olurken, Bay Bankman-Fried’in annesi Barbara Fried’in oğlunu siyasi bağışlarının kaynağını gizlemeye teşvik ettiği bildirildi.
Çiftin borçları FTX yöneticileri tarafından aranmaktadır.
Bu alandaki en önde gelen isimlerden biri olan Bay Bankman-Fried’in ölümü piyasada dalgalanmalara yol açtı ve düzenleyici incelemeleri de tetikledi.
Kaynak: https://www.bbc.com/news
